Blanchiment d'argent

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Le blanchiment d'argent est un crime qui se produit en conjonction avec d'autres activités criminelles. Au Nevada, les procureurs utilisent souvent des accusations de blanchiment d'argent pour augmenter les sanctions encourues par un accusé. Si vous faites face à des accusations de blanchiment d'argent, il y a de fortes chances que vous fassiez également face à d'autres accusations. Lorsqu'il s'agit d'être accusé de blanchiment d'argent au Nevada, il est crucial d'obtenir immédiatement une représentation juridique compétente. Même si vous n'êtes pas condamné, le simple fait d'être accusé peut avoir un impact négatif sur votre réputation.

Définir le blanchiment d'argent au Nevada

Par définition, le blanchiment d'argent signifie masquer sciemment la source de l'argent qui a été obtenu illégalement. L'accusation est plus précisément définie dans 18 USC § 1956, « Blanchiment d'instruments monétaires ». Le concept sous-jacent est assez simple à comprendre. Les fonds obtenus dans le cadre d'activités illégales sont camouflés de manière à donner l'impression qu'ils ont été obtenus de manière légitime.

Le blanchiment d'argent implique trois étapes fondamentales :

  • Placement – ​​Les fonds acquis par le biais d'activités criminelles sont placés dans le système financier. Par exemple, ils peuvent être déposés sur un compte bancaire.
  • Superposition – Pour masquer leurs origines, les fonds déposés sont utilisés dans une ou plusieurs transactions. Par exemple, ils peuvent être divisés en différentes dénominations.
  • Intégration – Les fonds obtenus illégalement sont distribués à une ou plusieurs personnes. En règle générale, la personne qui distribue les fonds prend une part en compensation.

Activités illégales spécifiques et blanchiment d'argent

Pour répondre à la définition du blanchiment d'argent au Nevada, les fonds blanchis doivent avoir été obtenus au cours de ce que l'on appelle des activités illégales spécifiques, ou SUA. Les exemples comprennent:

Types de blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent peut être effectué de diverses manières. Voici quelques exemples :

Blanchiment d'argent des casinos – Ceci est particulièrement pertinent au Nevada. Fondamentalement, l'argent obtenu illégalement est emmené dans un casino et transformé en jetons. Après avoir joué pendant un certain temps, le suspect échange les jetons restants contre un chèque qui est ensuite déposé dans une banque ou autrement placé dans le système financier.

Entreprise à forte intensité de trésorerie – Le suspect peut être propriétaire d'une entreprise qui dépend fortement de l'argent liquide et déclarer ensuite l'argent obtenu illégalement comme revenu.

Basé sur le commerce – Les factures peuvent être surévaluées, sous-évaluées, doublées ou autrement modifiées pour dissimuler l'origine des fonds obtenus illégalement.

Contrebande d'espèces en vrac – Déplacement de grosses sommes d'argent vers une juridiction différente. Par exemple, il peut être déposé sur un compte bancaire offshore.

Droit immobilier – Acheter une propriété avec de l'argent obtenu illégalement, la vendre et en percevoir le produit.

Sanctions pour blanchiment d'argent au Nevada

Dans l'État du Nevada, une personne reconnue coupable du crime de blanchiment d'argent encourt jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Ils peuvent également faire face à des amendes pouvant aller jusqu'à 500,000 XNUMX $ ou deux fois la valeur de la propriété qui aurait été blanchie – selon la valeur la plus élevée.

Défenses contre le blanchiment d'argent

En raison des sanctions très graves auxquelles vous pourriez être confronté pour avoir été accusé de blanchiment d'argent au Nevada, il est crucial d'obtenir une représentation juridique qualifiée. Un avocat expérimenté peut vous aider à construire une défense solide. Le type de stratégie de défense utilisée dépendra des particularités de votre cas. Une stratégie courante consiste à montrer qu'il n'y avait aucune intention de blanchir l'argent. Les procureurs doivent prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'un accusé a sciemment déguisé la source de l'argent, c'est donc souvent une stratégie viable. Une autre option consiste à montrer que le blanchiment d'argent n'a pas eu lieu en premier lieu. Le simple fait d'avoir obtenu illégalement de l'argent en votre possession ne signifie pas qu'il y a eu blanchiment d'argent.

Quelles que soient les circonstances de votre cas, il est essentiel de retenir les services d'un avocat compétent qui connaît bien les lois sur le blanchiment d'argent au Nevada.

Chez Weiner Law Group, nous sommes là pour vous aider à faire face à des accusations et à les combattre. Ne soyez pas seul face au blanchiment d'argent ou à toute affaire criminelle. Appelez notre bureau au 702-202-0500 ou explorez notre site pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à lutter contre les accusations de blanchiment d'argent.